证券代码：300846 证券简称：王人门在线 公告编号：2024-083快乐风男 勾引
北京王人门在线科技股份有限公司对于2022年度向特定对象刊行股票限售股份上市通顺的请示性公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和齐备，莫得相当记录、误导性论说或紧要遗漏。
止境请示：
1、本次拆除限售的股份为北京王人门在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“王人门在线”）向特定对象刊行的股份，拆除限售的股份数目为33,639,314股，占公司现时股本总额的比例为6.72%。本次拆除限售的数目中实质可上市通顺股份数目为33,639,314股，占公司现时股本总额的比例为6.72%。
2、本次央求拆除限售的鼓舞共7名，共对应30个证券账户。
3、本次拆除限售股份的上市通顺日历为 2024 年9月23日（星期一），限售肇始日历为2024年3月22日，限售期为6个月，限售期届满为2024 年9月22日（周日），因非交游日，故上市通顺日历顺延至2024 年9月23日（周一）。
一、本次拆除限售股份的卤莽
（一）本次刊行扩充的相干审议秩序
草榴社区最新地址1、董事会审议通过
2022年11月21日，王人门在线召开第五届董事会第十三次会议审议通过了本次向特定对象刊行股票决策；
2023年3月31日，王人门在线召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《对于改变公司向特定对象刊行 A 股股票决策的议案》等与本次刊行相干的议案；
2023年5月10日，王人门在线召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《对于
改变公司向特定对象刊行 A 股股票决策的议案》等与本次刊行相干的议案；
2023年8月14日，王人门在线召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《对于
改变公司向特定对象刊行 A 股股票决策的议案》等与本次刊行相干的议案；
2023年10月8日，王人门在线召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于改变公司向特定对象刊行 A 股股票决策的议案》等与本次刊行相干的议案；
2024年1月4日，王人门在线召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《对于公司向特定对象刊行股票相干授权的议案》等与本次刊行相干的议案。
2、鼓舞大会审议通过
2022年12月8日，王人门在线2022年第五次临时鼓舞大会审议通过本次向特定对象刊行股票决策；
2023年4月25日，王人门在线召开2022年度鼓舞大会，审议通过了《对于改变公司向特定对象刊行A股股票决策的议案》等与本次刊行相干的议案。
（二）本次刊行扩充的监管部门注册历程
2023年11月22日，公司收到深交所上市审核中心出具的《对于北京王人门在线科技股份有限公司央求向特定对象刊行股票的审核中情认识见告函》。深交所刊行上市审核机构对公司向特定对象刊行股票的央求文献进行了审核，以为公司顺应刊行条目、上市条目和信息泄漏要求。该事项已于2023年11月23日公告；
2023年12月28日，中国证券监督惩处委员会出具《对于愉快北京王人门在线科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2023] 2918 号），愉快刊行东谈主向特定对象刊行股票的注册央求，有用期为12个月。
（三）召募资金到账及验资情况
字据大华司帐师事务所（特地世俗联合）（以下简称“大华”）出具的《北京王人门在线科技股份有限公司向特定对象刊行东谈主民币世俗股（A股）认购资金总额的考据答复》（大华验字[2024]0011000095号），适度2024年2月28日止，中信证券已收到本次向特定对象刊行认购者认购资金总共东谈主民币353,212,797.00元。
字据大华出具的《北京王人门在线科技股份有限公司验资答复》（大华验字[2024]0011000096号），适度2024年2月29日止，公司本次向特定对象刊行A股股票33,639,314股，召募资金总额353,212,797.00元，扣除各项刊行用度（不含升值税）东谈主民币10,546,338.01元，实质召募资金净额为342,666,458.99元，其中新增注册本钱（股本）33,639,314.00元，其余309,027,144.99元计入本钱公积（股本溢价）。
（四）股份刊行上市后至本公告泄漏日公司股本变化情况
自本次向特定对象刊行股票上市完成后至本公告泄漏之日，公司未发生导致股本数目变化的情形。
二、本次央求拆除股份限售鼓舞扩充承诺情况
本次央求拆除股份限售的鼓舞有：天阳宏业科技股份有限公司、济南铁晟壹号投资联合企业（有限联合）、财通基金惩处有限公司、诺德基金惩处有限公司、段凡、共青城胜恒投资惩处有限公司-胜恒名匠九重风控战略3号私募股权投资基金、李连海。
上述鼓舞承诺如下：
1、本公司/本东谈主愉快自王人门在线本次刊行完了之日(指本次刊行的股份上市之日)起，六个月内不转让本次认购的股份，并寄托王人门在线董事会向中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司央求对本东谈主上述认购股份办理锁定手续，以保证本东谈主抓有的上述股份自本次刊行完了之日起，六个月内不转让。
2、本公司/本东谈主保证在不扩充或不齐全扩充承诺时，补偿其他鼓舞因此而遇到的吃亏。如有违背承诺的卖出交游，本公司/本东谈主将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归举座鼓舞扫数。
3、本公司/本东谈主声明:将诚笃扩充承诺，承担相应的法律包袱。
适度本公告泄漏日，本次央求拆除股份限售的鼓舞均严格扩充了上述承诺，未发生违背承诺的情形。本次央求拆除股份限售的鼓舞不存在非蓄意性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违章担保的情形。
三、本次拆除限售股份的上市通顺安排
（一）本次拆除限售股份的上市通顺日历为2024年9月23日。
（二）本次拆除限售股股份数目为33,639,314股，占公司股本总额的6.72%；本次实质可上市通顺的限售股股份数目为33,639,314股，占公司股本总额的6.72%。
（三）本次央求拆除股份限售的鼓舞总和共计7名：天阳宏业科技股份有限公司、济南铁晟壹号投资联合企业（有限联合）、财通基金惩处有限公司、诺德基金惩处有限公司、段凡、共青城胜恒投资惩处有限公司-胜恒名匠九重风控战略3号私募股权投资基金、李连海，共对应30个证券账户。
（四）本次股份拆除限售及上市通顺具体情况如下表：
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四、本次拆除限售股份上市通顺前后股本变动结构表
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五、保荐机构核查认识
经核查，保荐东谈主以为：公司本次限售股份上市通顺顺应《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册惩处想法》《深圳证券交游所上市公司自律监管交流第2号逐一创业板上市公司规范运作》等相干法律法例和规范性文献的要求；公司本次限售股份拆除限售数目、上市通顺时辰顺应相干法律、行政法例、部门法律讲授、相干规矩的要求。本次限售股份拆除限售的信息泄漏真确、准确、齐备。
保荐东谈主对公司本次限售股份拆除限售上市通顺事项无异议。
六、备查文献
1、限售股份上市通顺央求书；
2、限售股份上市通顺央求表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查认识；
5、本所要求的其他文献。
特此公告。
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董事会
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